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[Manitoba]

위니펙 경찰청 본부 건물 건설에 대한 5년간의 조사 후에 아무도 기소되지 않아

글쓴이 : KoNews 날짜 : 2019-12-16 (월) 04:25 조회 : 81
위니펙 경찰청 신청사와 관련된 사기(fraud) 및 위조(forgery) 혐의에 대한 5년간의 왕립 캐나다 기마경찰(RCMP)의 수사가 아무런 기소 없이 마무리되었습니다. 

왕립 캐나다 기마경찰(RCMP)은 2014년 12월 17일에 캐나다 우정공사(Canada Post)의 구 본부 건물을 위니펙 경찰청의 새 본부 건물로 개조하는 공사의 주 계약업체(the primary contractor)인 카스피안 건설(Caspian Construction)의 맥길리브레이 블러바드에 있는 사무실(McGillivray Boulevard offices)을 급습했습니다. 

당시 왕립 캐나다 기마경찰(RCMP)은 2016년 완공될 때까지 2억 1400만 달러($214 million)의 부동산과 공사비가 들어간 이 사업에 대해 형사조사(a criminal investigation)를 벌이고 있다고 밝혔다. 

달톤 사업(Project Dalton)으로 알려진 이 조사는 나중에 위니펙 공항(Winnipeg airport) 근처에 캐나다 우정공사 우편 처리 공장(the Canada Post mail processing plant)을 건설하는 제2차 카스피안 프로젝트(a second Caspian project)를 포함하도록 확대되었습니다. 

왕립 캐나다 기마경찰(RCMP)은 지난 2015년 법정 서류에서 카스피안(Caspian)의 소유주인 아르믹 바바카니안스(Armik Babakhanians)가 그의 사기성 제출된 비용(fraudulent submitted costs) 보다 적은 비용으로 끝마친 작업을 위해 위니펙 시에서 수백만 달러를 빼돌리기 위해 부풀린 거래내역 송장(subtrade invoices)과 견적(quotes)을 사용했다고 주장했습니다. 

금요일에 매니토바 주정부는 모든 가능한 증거에 근거하여 매니토바 주 검찰(the Manitoba Prosecution Service, 이하 MPS)이 어떠한 범죄 혐의(any criminal charges)도 인정하지 않고 있다고 보도자료를 발표했습니다.

공개된 자료에는 조사를 통해 제공된 법률적 문제(the legal issues)와 기초적 사실(the foundational facts) 등을 종합적으로 검토한 결과, 매니토바 주 검찰(MPS)은 합리적인 유죄 확정 가능성이 없어 범죄 혐의를 인정할 만한 충분한 증거가 없다는 결론을 내렸다고 적혀 있습니다. 

주 정부는 경찰 수사(the police investigation)가 약 2년 반 동안 지속된 후, 가능한 혐의를 검토하기 위해 검찰로 보내졌다고 말했습니다. 

최초 법정 기록(initial court records)은 카스피안(Caspian) 회사가 아르믹(Armik)의 아들인 숀 바바카니안스(Shaun Babakhanians)의 집에 수영장 설치 같은 경찰청 본부 건물과 아무런 관련이 없는 일을 위해 위니펙 시에 비용을 청구했다는 주장도 있습니다. 

2016년 여름까지, 경찰 수사는 위니펙 시의 전 CAO인 필 쉬글(Phil Sheegl)에게 관심을 돌렸습니다. 왕립 캐나다 기마경찰(RCMP)은 법원 문서에서 쉬글(Sheegl)은 카스피안(Caspian) 회사가 경찰청 본부 건설 수주 계약을 확보하는 것을 돕기 위한 유급 비밀 대리인(a secret commission)이었다고 주장했습니다. 

경찰은 카스피안(Caspian)과 그 소유주에게 연결된 은행 계좌들(bank accounts)을 뒤져 바바카니안스(Babakhanians)가 경영하는 명의뿐인 회사(a shell company)를 발견했으며, 그의 사무실 매니저가 쉬글(Sheegl)이 소유한 회사에 20만 달러를 지불했다고 법원 문서에서 밝혔습니다.

왕립 캐나다 기마경찰(RCMP)의 브란느 샤넬 경사(Sgt. Breanne Chanel)는 2016년 6월 한 판사에게 제공한 서약서를 통해 그 지불(payment)은 쉬글(Sheegl)이 위니펙 시의 CAO로서 나중에 카스피안(Caspian) 회사에 1억 달러($100 million) 이상 재정을 준 계약(a contract)인 위니펙 경찰청 본부 공사(the WPS HQ project)에 대해 (무제한적이고 불특정) 계약을 수여하는 권한을 위임받은 지 2주도 안 돼 이뤄졌었다고 밝혔습니다. 

전 위니펙 시장 샘 캐즈(former mayor Sam Katz)와 쉬글(Sheegl)을 변호하는 위니펙 변호사 로버트 태퍼(Winnipeg lawyer Robert Tapper)는 그것은 왕립 캐나다 기마경찰(RCMP)이 주장한 뇌물(a bribe)이 아니며, 2011년 5월이나 6월에 그의 고객들이 바바카니안스(Babakhanians)와 맺은 32만 7000달러짜리 부동산 거래(a $327,000 real estate deal)의 일부라고 말했습니다. 

2017년 1월 CBC와의 인터뷰에서, 변호사 태퍼(lawyer Tapper)는 이곳에서 제기되고 있는 주장(the allegation)은 그들이 일부 윤리 규정(some ethical rules)을 어긴 것보다 훨씬 더 심각하다는 것으로, 그들이 뇌물을 받았다(took a bribe)는 것이고, 그것은 불쾌하고(offensive) 잘못된 것이라고 말했습니다. 

변호사 태퍼(lawyer Tapper)는 이번 주 초에 지난 5년간 끌어온 수사가 미궁(obscene)에 빠졌다고 말했습니다.

금요일에 그는 자신의 고객들의 이름을 지우는데 이렇게 오래 걸리지 않았어야 한다는 자신의 주장을 되풀이했습니다.

변호사 태퍼(lawyer Tapper)는 왕립 캐나다 기마경찰(RCMP)은 캐즈(Katz)쉬글(Sheegl)바바카니안스(Babakhanians)이 애리조나주(Arizona)에서 부동산 거래(a real estate deal)를 하고 있다는 사실을 알고 있었다고 말했습니다.

변호사 태퍼(lawyer Tapper)는 왕립 캐나다 기마경찰(RCMP)이 처음부터 이것이 상업적인 거래라는 것을 알았고 관련 서류를 가지고 있었다며, 경찰이 5년 동안 이 일을 한 것에 대해 혐오감을 느낀다고 말했습니다.

바바카니안스(Babakhanians)는 의견 요청에 응하지 않았습니다. 

2년 전, 경찰은 검토를 위해 검찰에 파일을 보냈고, 기소를 알아보고 있다고 말했습니다. 하지만 나중에 그것을 발표하기에는 아직 이르다고 말했습니다. 

지난달에 그 사건에 대한 상황을 묻자, 검찰과 경찰은 수사가 아직도 진행 중인 있다고 말했습니다. 

왕립 캐나다 기마경찰(RCMP)의 대변인 줄리 코체인 경장(Cpl. Julie Courchaine)은 처리의 복잡성(intricacy)은 그 수사의 총체적인 범위와 길이를 반영한다고 CBC뉴스에 11월 26일에 이메일에서 말했습니다. 

주정부는 검찰은 캐나다 형법(the Criminal Code of Canada) 하에서 배임 혐의(breach of trust), 5천 달러 이상 사기(fraud exceeding $5,000), 서류 위조(forgery of documents), 위조문서 사용(uttering forged documents), 가짜 책 또는 서류 보관(keeping false books or documents)과 돈세탁(money laundering) 등 다수의 혐의들을 고려하고 다른 검사들(prosecutors)에게 조언을 받았다고 말했습니다. 

한 매니토바주 판사는 기자에게, 첫째는 정당한 유죄판결 가능성을 지원하는 충분한 증거(sufficient evidence)가 있어야 하고, 둘째는 첫번째 기준에 맞는, 기소들(charges)이 공공의 이익(the public interest)에 있는지 고려하는 것이라고 말했습니다.

결국 검찰(the Crown)은 유죄 판결(a conviction)을 위한 충분한 증거가 있지 않다고 느꼈다고 말했습니다. 

12년간 상업적 범죄(commercial crimes)를 조사하며 시간을 보내는 은퇴한 위니펙 경찰 경사(Winnipeg police sergeant) 케네스 몰로이(Kenneth Molloy)는 왕립 캐나다 기마경찰(RCMP) 조사의 결론에 놀라지 않았다고 말했습니다. 

몰로이(Molloy)는 인터뷰에서 매우 길고 복잡한 조사를 말하고 있다며, 그렇게 많은 자료를 관리하는 것은 어렵다고 설명했습니다. 경찰로서 압수수색 영장(the search warrants) 또는 제출 명령(the production orders)을 받을 때, 검찰에서 적용할 기준과는 다른 잣대(a different standard)를 들이댄다고 말했습니다. 

그는 경찰들이 사건의 세부사항(the details of a case)에 휘말려 혐의를 뒷받침할 충분한 증거를 수집했다고 믿는 반면, 검사들은 독립적인 수사관 역할을 한다고 말했습니다. 

밖에 있는 누군가가 객관적으로 보고 당신은 기준을 충족시키지 못했다고 말할 때, 여기서는 우리가 넘어갈 수 있는 부분이 충분하지 않고, 약간의 의심도 있고, 약간의 오류 문제도 있고, 그래서 검찰이 돌아와서 그것(증거)은 충분하지 않다고 말할 때 그것은 놀랄 일이 아니라고 그는 말했습니다.

몰로이(Molloy)는 송장(an invoice)에서 변경은 송장에 건설로 얻는 이익을 반영할 수 있고, 개인의 행동(the actions of an individual)이 공직에 연결되어야 하기 때문에 배임 의혹(breach of trust allegations)은 더욱 어려워지기 때문에 건설업과 관련된 사기 혐의들(fraud allegations)은 입증하기가 어렵다고 말했습니다. 

위니펙 경찰은 대부분의 상업 범죄 수사(commercial crimes investigations)가 2년 이내에 완료되었지만, 이런 종류의 사건들은 믿을 수 없을 정도로 복잡하고 수많은 계층(layers)과 도전(challenges)이 있다고 말했습니다. 

그는 수사관들이 제출 명령(production orders)이나 압수수색 영장(search warrants) 등 사법 허가 신청(applications for judicial authorizations)을 많이 하는 것도 흔치 않다고 말했습니다. 이러한 요구사항은 금융 범죄(financial crime)의 복잡성을 가중시키고 응답자들이 법원의 명령에 반응하는 동안 약간의 지연을 야기할 수 있다고 위니펙 경찰(Winnipeg police)의 제이 머레이 순경(Const. Jay Murray)은 말했습니다. 

그는 18개월에서 24개월 안에 장기 금융범죄 수사(longer-term financial crime investigation)를 대부분 처리할 수 있게 돼 다행이며, 특히 다각적인 수사들(multifaceted investigations)에서는 수사가 더 오래 걸릴 수 있는 요인들은 수없이 많다고 말했습니다.


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시내 중심가에 위니펙 경찰청(Winnipeg Police Service) 본부 건물을 건설하는 공사에 2016년 완공될 때까지 위니펙 시는 2억1400만 달러($214 million)의 부동산과 공사비를 지출했습니다. (링크된 사진: 출처 - CBC Manitoba)


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왕립 캐나다 기마경찰(RCMP)은 카스피안 건설(Caspian Construction)의 맥길리브레이 블러바드에 있는 사무실(McGillivray Boulevard offices)을 급습했습니다. (링크된 사진: 출처 - CBC Manitoba)


https://i.cbc.ca/1.4179965.1512426673!/fileImage/httpImage/image.jpg_gen/derivatives/original_1180/canada-post-plant.jpg
카스피안(Caspian) 회사가 위니펙 공항(Winnipeg airport) 근처에 캐나다 우정공사 우편 처리 공장(the Canada Post mail processing plant)을 건설하는 공사도 수사 대상에 포함되었습니다. (링크된 사진: 출처 - CBC Manitoba)


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전 위니펙 시장 샘 캐즈(former mayor Sam Katz), 전 위니펙 시 CAO 필 쉬글(Phil Sheegl), 카스피안 건설(Caspian Construction) 소유주 아르믹 바바카니안스(Armik Babakhanians) 사진 (링크된 사진: 출처 - CBC Manitoba)


이상 CBC Manitoba에서 인용 요약함.





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